Expresidente del Cúcuta Deportivo Álvaro Vélez quedó libre por vencimiento de términos

Álvaro Vélez Trillos, expresidente del Cúcuta Deportivo había sido capturado en el mes de septiembre del 2.019 junto a otras 15 personas, por el delito de lavado de activos.

“Según analistas de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos con la ayuda de un grupo de Investigadores Financieros establecieron que desde el 2.006 al 2.014, la red, logró blanquear recursos ilícitos por más de medio billón de pesos”, dijo la Fiscalía.

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Las autoridades señalan al empresario de ejecutar el lavado de activos a través de casas de cambio, como MekaCambios, en la zona de frontera.

Vélez Trillos quedó en libertad el pasado martes, luego de que el juez octavo penal municipal con función de control de garantías de Cúcuta, Jairo Augusto Ordoñez, le concedió ese beneficio por vencimiento de términos.

El empresario ha expresado en varias oportunidades que no tiene vínculos con el narcotráfico y que sus abogados van a demostrar su inocencia.

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Mientras las autoridades expresan que en Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander existen varias casas de cambio que son investigadas por el presunto lavado de activos

Finalizando el año anterior, el ente acusador expresó que una de las modalidades a utilizar consistía en que “$88.000 millones fueron consignados por personas que no contaban con la capacidad económica para justificar el origen y monto de las transacciones.

De esta cifra de dinero, aproximadamente $21.000 millones provenían de negocios de compraventa de divisas en Cúcuta, cuyos propietarios acudieron a personas naturales para que hicieran estas consignaciones”.

La fiscalía ha señalado que en lo que ha transcurrido del presente año, aproximadamente 20 personas han sido capturadas por el delito de lavado de activos y por vínculos con narcotráfico, reconocen que en la zona de frontera y el Catatumbo ha tomado fuerza este delito.